Mónica Ishel Hernández Vega

Mónica Ishel Hernández Vega

  • Educación.
  • Licenciatura en Derecho / Universidad Intercontinental.
  • Diplomado para Certificación en materia de PLD/FT del Oficial de Cumplimiento y Auditores / Universidad Anáhuac México.
  • Jornada de Capacitación en materia de PLD/FT, 2017 por la Universidad Anáhuac México.
  • Congreso Anual ASPLDE y Jornada PLD/FT, abril 2018 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  • Idiomas.
  • Español
  • Inglés
  • Experiencia.
  • De 2016 a la fecha, Asociada en Chávez Vargas Abogados, S.C.
  • De abril de 2013 a diciembre de 2015, Gerente Jurídico en Grupo Financiero Actinver.
  • De abril de 2000 a febrero de 2013, Abogada en Axtel, S.A.B. de C.V.

Práctica

Mónica ha concentrado su práctica en la elaboración, revisión y negociación de distintos tipos de contratos y convenios. Ha participado y coordinado auditorías corporativas, así como en la elaboración de opiniones legales resultado de dichas auditorías.

Cuenta con amplia experiencia en asesoría a diversas instituciones financieras, en negocios fiduciarios, así como en la elaboración de dictámenes legales, en la asesoría, gestión, desempeño y cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Adicionalmente Mónica Ishel ha participado en proyectos de integración y mediación de negocios fiduciarios. Asimismo, participa activamente en reportes de análisis de normatividad jurídica aplicable a instituciones financieras y empresas con actividades vulnerables en materia de prevención de lavado de dinero.